Российское законодательство укрепило контроль за цифровыми валютами: в УК и УПК появились новые нормы, направленные на регулирование оборота и уголовной ответственности в этой сфере. Поправки уточняют, что под цифровой валютой понимаются виртуальные денежные единицы и иные цифровые активы, а также устанавливают ответственность за их незаконные операции — от мошенничества и отмывания доходов до уклонения от налогов при использовании криптоактивов. Особое внимание уделено процедурам следствия и доказывания: правоохранительные органы получили более четкие полномочия на изъятие и блокировку цифровых средств, оформление электронных доказательств и взаимодействие с платформами, обслуживающими криптотранзакции. В УПК прописаны механизмы обеспечения сохранности цифровых ключей и способов доступа к электронным кошелькам, а также порядок проведения экспертиз по цифровым активам. Также введены нормы, направленные на защиту участников рынка: оговорены права владельцев активов при проведении процедур, определены условия временной заморозки средств и способы уведомления сторон.

Поправки предполагают баланс между необходимостью предотвращать преступления и соблюдением прав граждан и бизнеса. В результате нововведений компании, работающие с цифровыми активами, и частные пользователи должны внимательнее относиться к соблюдению требований: вести прозрачную отчетность, обеспечивать надлежащую идентификацию клиентов и следовать установленным процедурам взаимодействия с регулятором и силовыми структурами. Для юристов и специалистов по комплаенсу изменения означают необходимость обновления внутренних регламентов и контроля рисков, связанных с криптооперациями.

В целом поправки направлены на формализацию отношений в области цифровых валют, повышение прозрачности рынка и усиление инструментов противодействия незаконной деятельности, при этом сохраняя гарантию прав участников процесса.